卷款5000亿、坑惨200万中国人“亚洲传销教父”，被引渡回国受审

发布日期：2024-09-19 15:17

来源类型：金融界 | 作者：Wincent

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文|青烟小生a

编辑|青烟小生a

前言

如今的套路数不胜数，诈骗方式也是层出不穷，一不小心就深入陷阱无法自拔。

而就在8月23日，我国公安官网发出通报，“猎狐行动”的工作组一个重大突破，将涉嫌组织、领导传销的特大经济罪犯缉查归案并成功的引渡回国！

他的背后牵扯了无数个被坑害的家庭，他的落网更叫无数人拍手叫好！

中国从泰国引渡一名特大经济犯罪嫌疑人

在公安信息的公布之下，这个也是自1999年中国和泰国约定的引渡条约生效之后，第一个被中国从泰国引渡回国的经济罪犯嫌疑人。

信息来源： 中国基金报 2024年08月23日 中国从泰国引渡一名特大经济犯罪嫌疑人 涉案资金超一千亿元人民币

他就是曾经的MBI集团领导人张誉发！通过发行虚拟数字货币的方式进行网络传销的违法行为，共进行会员拓展一千多万，从中获取的金额更是高达千亿！

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他的“事业”从2009年开始，彼时的他先给自己的身份进行包装和“加工”：马来西亚的第三代华裔，祖籍在中国广东，是马来西亚国父东姑阿都拉曼的堂弟。

并且他给自己的公司拉来了一个有着深厚背景的常委顾问：马来西亚警察总署的署长，以此来让“受骗者们”深信不疑。

他还给自己的产业链扩大，什么房地产、连锁超市、影视公司数不胜数，都说的话，这样才会让人更加的相信。

要说这个MBI可能现在的人都不是很理解了，那在十几年前，可是非常实行的虚拟货币，通过线上商城购物、线下商家交易等方式进行“货币”的流通。

在包装下，新会员入会需要购买700到35万元不等的虚拟货币，而成为会员之后才能够享受在平台“理财投资”的资格，在投资之后，就可以拿到相应的收益回报。

而且这个投资也分为两个大类，一个静态的收益，一个动态的收益。

静态就像是广告位、赠送的“易物点”还有分红点这些，易物点之后可以进行售卖，或者直接在实体店进行消费，购买商品。

动态的收益就是“发展下线”，用奖励的形式获取收益。

而且整体的收益，会员只能提取55%，剩余的30%只能选择购买成易物点，10%作为交易的手续费上交，还有5%则必须购买商城的物品。

一波流程操作行云流水，在当时，不少的人都被这样的方式“洗脑”，掉进这个陷阱无法自拔。

投资者往张誉发家中扔“炸弹” 讨回血汗钱

其实很多人对于这个规则都不是很能理解，更多的是被“能赚钱”的想法给忽悠进去的，而这个“能赚钱”的关键，就在“发展下线”。

发展的越多，你才能够挣得越多，挣得越多那么受骗者就越多！

通过“稳赚不赔”的谎言，用“低成本高收入”的方式，不断的鼓动大家发展下线，彼时在全国各地都有人上当受骗！

尤其这种传销，它的洗脑方式非常的强劲，尤其对于那些中老年的年龄群体，本身手里是有一些资金在的，再加上以为自己经历过很多的“风浪”，自以为能够看破其中的奥妙。

于是他们不顾家人的阻拦，朋友的劝诫，一心只为“赚大钱”出发，彼时无数受骗者的家人只能网上求助！

最终的结果无非是“鸡飞蛋打”！该有的收益没有拿到，自己的本金也不见踪影，多少承受力不强的人最终都一蹶不振！

2020年东窗事发之后，预估张誉发到手被骗的金额高达5000亿！其中的受害人群也非常的庞大。

有200多名的受害者还曾到达中国驻马来西亚大使馆去控诉，要求严惩张誉发并且要求退还被骗的金额，他们还当场唱起了中国国歌。

信息来源： 中国质量万里行 2019年11月07日

更有被害者行事激进，在知晓张誉发的家庭成员和家庭住址之后，拿着土制炸弹扔进他的家中试图炸死事主。

信息来源： 中国质量万里行 2019年11月06日 MBI理财骗局维权升级 投资者往张誉发家中扔“炸弹” 讨回血汗钱

骗了中国投资者5000亿，跑泰国当了7天和尚！

据悉这个MBI背后的男人，在捐款之后还跑到了泰国的寺庙，试图出家来掩盖自己的罪行，将自己隐匿起来。

在泰国的寺庙中，他任由方丈剃光他的头发，挂掉他的眉毛。

剃度之后他穿上袈裟，和一群师兄弟们“虔诚”礼佛，不仅看起来慈眉善目，还颇有些老僧入定的感觉。

信息来源：奈曼旗新闻 2020年01月06日 「热搜」巨骗出家！骗了国人5000亿的罪犯，竟然当和尚了！

在剃度之后，他还曾放出消息，说自己将是一名虔诚的佛教信徒，会在之后进行佛庙捐建等，称自己剃发出家也是为了修身养性！

真真是让人想笑，早不出家玩不出家，东窗事发了你想起来了出家了？明显是想要金蝉脱壳！难道寺庙就真的是净土了吗？

而据说他的出家还有“时效”，七天后就离开了寺庙，表示自己之后每隔一两年就回来精修，以这种方式“短期出家”。

在2020年重庆公安局就对他进行了立案侦查，2021年的3月国际刑警组织中国对他发出来红色通报。

在2022年的时候，张誉发在泰国落网，随后中国就根据两国的引渡条约对其申请引渡。

在今年的5月，泰国的法宣终审裁决将张誉发引渡，在八月的时候这个泰国的政府对裁决表示支持。

在通报中显示，他从2009你那开始打造实体行业，2012年进军互联网，采取的“拉人头”发展下线更是扰乱了社会秩序！

最终法网恢恢，疏而不漏，成功的将张誉发绳之以法！

相信被逮捕之后的他，也会后悔这些年的所作所为，他的诈骗手法，不知道害了多少个家庭！背后的罪孽更是深厚！

结语

自2020年以来，我国的公安部工指挥全国30个省区的公安对此进行调查取证和收网措施，重庆的专案组更是派出300多名的警察针对全国各地的MBI集团的核心人员进行抓捕。

一共抓捕了48名的重要骨干，冻结了8.8亿多的涉案资产！

他的落网不仅让无数的被害者长舒一口气，也让大家警惕，世界上可没有“免费的午餐”，呼吁大家一定要擦亮双眼，不要相信和陷入这种骗局中！

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